Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга», рассказали источники РБК. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ, достиг 100 млрд руб. в год, показала проверка.
https://www.rbc.ru/finances/27/02/2023/63ea3f3d9a79472e2c90723a?utm_source=yxnews&utm_med ium=desktop
Агентство «Известия» пообщалось с Германом Неглядом, статс-секретарем Росфинмониторинга. Он рассказал, что финразведка рекомендует банкам усилить контроль за операциями, связанными с покупкой драгоценных металлов. По версии ведомства, данные сделки могут использоваться для отмывания денег.
https://novostivl.ru/news/20230227/259477/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
|