Показать сообщение отдельно
  #3237  
Старый 04.11.2017, 01:27
Аватар для katusha
katusha katusha вне форума
Senior Member
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 1,178
katusha is on a distinguished road
По умолчанию

Сперва проморгали, а потом возбудились. Но древесина уже ушла.

"Как пишет Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ), по внешнеторговому контракту, заключенному между приморской и суйфэньхэской компаниями, в Китай в 2016 году было отправлено лесоматериалов на сумму почти $4 млн (262,5 миллиона рублей). В то же время на счет российского компаньона поступило только $40 тыс., то есть 1% от причитающейся суммы.
Компания-экспортер зарегистрирована на подставное лицо. Ее гендиректор никакого отношения к оформлению и подписанию документов не имеет, то есть, и внешнеторговый контракт, и дополнения к нему являются фиктивными. По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершённое в особо крупном размере за поставленный товар - лес и лесоматериалы, ДВОТ возбуждено уголовное дело."
http://deita.ru/news/cennyj-les-primorya-prisvaivaet-kitaj/

Последний раз редактировалось katusha; 04.11.2017 в 01:23.
Ответить с цитированием